قضية الصندوق الماليزي

وعادت قضية الصندوق السيادي الماليزي إلى الواجهة حيث تمت الإشارة إلى وجود شبهات حول معاملات مرتبطة بمشاريع تقام خارج البلاد بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية.

قضية الصندوق الماليزي. وأثارت قضية الصندوق الماليزي الرأي العام المحلي خلال الأشهر الماضية بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4 5 مليار. كشفت معلومات جديدة حول قضية غسل أموال الصندوق الماليزي أن شركة إعلانية في الكويت يديرها سوري ضالعة في معاملات غسل الأموال وذلك قبل نقل المعاملات إلى شركات المتهم الكويتي الرئيسي ابن. وأثارت قضية الصندوق الماليزي الرأي العام المحلي خلال الأشهر الماضية بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4 5 مليارات. وبدأت فصول قضية الصندوق السيادي الماليزي في عام 2016 حينما قام رجل الأعمال الماليزي الصيني جو لو بالاتصال بالشيخ صباح جابر المبارك نجل رئيس الوزراء آنذاك وعرض عليه القيام بعمليات غسيل أموال مختلسة من الصندوق.

قالت لجنة برلمانية ماليزية تحقق بخصوص الصندوق الماليزي إنه أرسل 3 5 مليارات دولار إلى شركة آبار بي في آي التابعة للصندوق السيادي لأبوظبي وهو ما نفاه الأخير. في اتصالات أجرتها القبس لمتابعة ملف الصندوق الماليزي والمتهم فيه شخصية كويتية ابن مسؤول بارز وسابق كشفت مصادر موثوقة أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية. وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن هذه التسجيلات تمت إحاطة مجلس الأمة بها وتسليمه نسخة منها لضمها إلى أعمال لجنة التحقيق التي يجريها البرلمان في قضية الصندوق الماليزي.